时间：2013年04月11日 21:57:10 中财网
深圳成霖洁具股份拥有限公司董事会
第四届第什九次会决定公报
本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿，对公报的虚假记载、误
带性述容许严重缺漏负包带责。
深圳成霖洁具股份拥有限公司（以下信称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第什九次会畅通牒于2013年3月29日以电话及电邮的方法畅通牒了所拥有董事，
会于2013年4月10日在股份公司会室以即兴场方法召开，会应参加以表决董
事9名，还愿参加以表决董事8名，孤立董事张华因事请假不能参加以此次会，任命
权孤立董事卜功桃行使表决权，本次会由董事长颜国基先生掌管。会招集儿子召
开适宜《中华人民共和国公司法》等相干法度法规、规范性文件和《深圳成霖洁
具股份拥有限公司章程》的拥关于规则。
经与会董事审议，会表决经度过了以下议案：
壹、审议经度过了《2012年度董事会工干报告》；
《2012年度董事会工干报告》全文详见公司《2012年年度报告》。
公司孤立董事何世忠先生、张华先生、卜功桃先生区别向董事会提提交了《2012
年度孤立董事述职报告》，并将在公司2012年年度股东方父亲会上述职。《2012年度
孤立董事述职报告》全文详见2013年4月12日巨万风潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结实：赞同9票，顶持0票，丢权0票。
此项议案需提提交2012年年度股东方父亲会审议。
二、审议经度过了《2012年度尽经纪工干报告》；
表决结实：赞同9票，顶持0票，丢权0票。
叁、审议经度过了《2012年度报告》及其摘要；
《2012年度报告》全文详见巨万风潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2012年度
报告》摘要详见巨万风潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2013年4月12日的《证券时
报》。
表决结实：赞同9票，顶持0票，丢权0票。
此项议案需提提交2012年年度股东方父亲会审议。
四、审议经度过了《2012年度财政决算报告》；
经立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具的公司2012年度《审计报告》，
公司2012年完成营业顶出产为142,139.92 万元,较去年同期134,490.09万元上
升5.69%，净盈利载余3,851.82万元，较去年同期载余10,735.14万元父亲幅减
