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[董事会]成霖股份:董事会第四届第什九次会决定

2019-11-14 00:56

  时间:2013年04月11日 21:57:10 中财网

  

  深圳成霖洁具股份拥有限公司董事会

  第四届第什九次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载、误

  带性述容许严重缺漏负包带责。

  深圳成霖洁具股份拥有限公司(以下信称“公司”或“本公司”)第四届董事

  会第什九次会畅通牒于2013年3月29日以电话及电邮的方法畅通牒了所拥有董事,

  会于2013年4月10日在股份公司会室以即兴场方法召开,会应参加以表决董

  事9名,还愿参加以表决董事8名,孤立董事张华因事请假不能参加以此次会,任命

  权孤立董事卜功桃行使表决权,本次会由董事长颜国基先生掌管。会招集儿子召

  开适宜《中华人民共和国公司法》等相干法度法规、规范性文件和《深圳成霖洁

  具股份拥有限公司章程》的拥关于规则。

  经与会董事审议,会表决经度过了以下议案:

  壹、审议经度过了《2012年度董事会工干报告》;

  《2012年度董事会工干报告》全文详见公司《2012年年度报告》。

  公司孤立董事何世忠先生、张华先生、卜功桃先生区别向董事会提提交了《2012

  年度孤立董事述职报告》,并将在公司2012年年度股东方父亲会上述职。《2012年度

  孤立董事述职报告》全文详见2013年4月12日巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  此项议案需提提交2012年年度股东方父亲会审议。

  二、审议经度过了《2012年度尽经纪工干报告》;

  表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  叁、审议经度过了《2012年度报告》及其摘要;

  

  《2012年度报告》全文详见巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2012年度

  报告》摘要详见巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2013年4月12日的《证券时

  报》。

  表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  此项议案需提提交2012年年度股东方父亲会审议。

  四、审议经度过了《2012年度财政决算报告》;

  经立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具的公司2012年度《审计报告》,

  公司2012年完成营业顶出产为142,139.92 万元,较去年同期134,490.09万元上

  升5.69%,净盈利载余3,851.82万元,较去年同期载余10,735.14万元父亲幅减

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